Policiais civis do Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD), por meio da Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DCC-LD), deflagraram a “Operação Caballus”, nesta terça-feira (13/05), contra um esquema de lavagem de dinheiro em Campos dos Goytacazes, Norte Fluminense. Na ação, os agentes cumpriram 10 mandados de busca e apreensão contra seis alvos e representaram pelo bloqueio de R$ 220 milhões do grupo criminoso. Foram apreendidos diversos cavalos, avaliados em R$ 6 milhões, além de 12 veículos, inclusive um automóvel de luxo de mais de R$ 1.7 milhão.
A equipe da DCC-LD apurou que o grupo criminoso formado pelos investigados, e que operava por intermédio de, ao menos, três pessoas jurídicas, aparentemente de fachada, vencia licitações realizadas por diversos municípios do estado do Rio de Janeiro, mas especialmente em Campos dos Goytacazes. Os contratos tinham a finalidade de fornecer medicamentos e materiais hospitalares, desviando os recursos públicos, em tese, arrecadados ilicitamente, para o líder da quadrilha.
Também foram identificadas transações suspeitas de lavagem, inclusive com destinação de parte dos valores arrecadados pelas empresas contratadas pelos entes públicos, para pagamento de impostos pertencentes a um haras de propriedade dele. O homem ostenta alto poder aquisitivo, sendo sócio de diversas empresas, além de possuir suntuoso haras, embarcação e diversos carros de luxo.
No curso da apuração, foram constatadas transações suspeitas realizadas por investigados e pessoas jurídicas interpostas, entre os anos de 2018 e 2023. Nesse período, houve movimentação de pelo menos R$ 220 milhões.
A operação representa a conclusão da primeira fase da investigação. Nesta terça foram apreendidos: computadores, telefones celulares, 45 cavalos, com valor aproximado em R$ 6 milhões, 12 veículos — sendo três carros de luxo da marca Porshe (avaliado em R$ 1.7 milhão), Dodge RAM (R$ 370 mil), BMW X1 (R$ 350 mil), triciclos, quadriciclos e tratores —, e documentos diversos. O trabalho continua em busca de outros envolvidos e demais elementos informativos, para calcular o real prejuízo causado ao erário, e recuperação dos ativos desviados ilicitamente dos cofres públicos.
