Em São João da Barra, a fase da operação de busca e apreensão aconteceu em Atafona
A Polícia Civil do Rio de Janeiro, por meio da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD), deflagrou nesta quinta-feira, 29 de maio de 2025, uma operação para desarticular um esquema criminoso interestadual especializado em fraudes bancárias e lavagem de dinheiro. As diligências ocorreram em São João da Barra, no Norte Fluminense, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, e nos municípios paulistas de Guarulhos e São Paulo.
Esquema de Fraude
As investigações revelaram que o grupo criminoso utilizava empresas de fachada e contas bancárias em nome de terceiros para simular negociações de empréstimos consignados. As vítimas eram induzidas a realizar pagamentos sob falsas promessas de portabilidade e redução de juros. Os valores captados eram desviados para contas ligadas aos autores, movimentados rapidamente e, em muitos casos, sacados em espécie, configurando manobras típicas de ocultação e dissimulação de ativos ilícitos. 
Operação e Apreensões
Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão com o objetivo de coletar provas materiais, documentos, mídias eletrônicas e bens relacionados aos crimes em apuração. A ação também visa aprofundar as conexões patrimoniais entre os investigados.
Impacto Financeiro
Em apenas dois anos, o grupo movimentou aproximadamente R$ 7 milhões, evidenciando a complexidade das transações e a existência de uma engrenagem voltada à prática de estelionato e lavagem de dinheiro em larga escala.
A operação demonstra o esforço das autoridades em combater crimes financeiros e proteger o sistema bancário e os cidadãos contra fraudes e lavagem de dinheiro.
